Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Садовническая, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739068060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705041231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10218-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604; https://energogarant.ru; https://www.energogarant.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Баронин И.В., Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Комогоров В.И., Коваль А.П., Постникова М.В., Страздинг О.А.(письменное мнение). Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Решение по третьему вопросу принято большинством голосов.
Решение по четвертому вопросу принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по третьему вопросу:
3.1. Утвердить Политику Управления рисками ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Принято решение по четвертому вопросу:
4.1. Утвердить Политику в области организации внутреннего контроля ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.07.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.07.2023г. Протокол №1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.
3. Подпись
3.1. Врио Генерального директора (Приказ 134-к от 14.05.2021)
Яковлева Нина Александровна
3.2. Дата 14.07.2023г.